证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-080
债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债
湖北鼎龙控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，湖北鼎龙控股股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开了鼎龙转债 2025 年第一次债
券持有人会议，本次债券持有人会议相关情况如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
于召开鼎龙转债 2025 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号 2025-078）。
政楼 6 楼多功能厅
票表决
规范性文件和《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》等的相关规定。
（二）会议出席情况
理人为 9 名，代表有表决权的公司债券 290,420 张。代表的本期未偿还债券本金
总额共计 29,042,000 元，占本次未偿还债券面值总额的 3.19%。
其中，现场方式出席的债券持有人共计 8 名，代表有表决权的债券张数
券面值总额的 0.14%；通过通讯方式出席的债券持有人共计 1 名，代表有表决权
的债券张数 277,651 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 27,765,100 元，占
本次未偿还债券面值总额的 3.05%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及通讯投票相结合方式召开，投票采取记名方式表决，
审议通过了以下议案：
表决结果为：同意290,420张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券
总数的100.00%；反对0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的
三、律师出具的法律意见
北京大成（武汉）律师事务所指派律师王芳、魏俊出席了本次债券持有人会
议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次债券持有人会议的召集与召开
程序符合法律、法规和《债券持有人会议规则》等规定；出席会议人员的资格合
法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
于湖北鼎龙控股股份有限公司“鼎龙转债”2025 年第一次债券持有人会议的法律
意见书》
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
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